可透过赌场汇款机制

2020-07-10 02:10

他补充,澳门赌场或赌厅,如有客人或公司将大笔款项出入澳门,会用较安全的支票或银行电汇方式,很少利用外币兑换店汇款。此外,澳门为打击洗黑钱活动,大额现金到澳门赌场换筹码,或外币兑换店兑换,一定要登记换款人的身份证。

外币兑换店业界也指出事件罕见,因为一般较小规模的外币兑换店,很少处理过百万元现金,因为除运送过程有遇劫风险外,款项来源也是重要因素,外币兑换店很可能会涉及洗黑钱而牵扯到自己身上。

一位在澳门赌场任职的人估计,该笔现金并非从澳门汇出,若是由赌场或赌厅汇出,不需要用如此转折的方式经外币兑换店出境,可透过赌场汇款机制,将款项合法进出澳门。他怀疑,有人为避免追查,从其他地方透过外币兑换店,将900万元汇出境,再透过俗称的“金融蚂蚁”的走私团伙带回澳门,避过官方查点数目,岂料遭人“夹带私逃”。